SERVICIOS DE COMPLIANCE
Sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La prevención del LA/FT es una obligación que se aplica de modo sectorial a diferentes rubros económicos con una mayor exposición y riesgo a la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La implementación de un Sistema Organizacional para el cumplimiento de estas obligaciones evitará a su empresa la aplicación de sanciones administrativas por parte del organismo competente, así como mitigará la exposición de su organización a la comisión y sanción penal de estos delitos. Contamos con un equipo especializado en el diseño e implementación de programas de prevención de LA/FT, que elaborarán un sistema a la medida de su organización que cumpla con todas las exigencias legales aplicables a su rubro económico, así como presta asesoría en la tramitación de fiscalizaciones y procedimientos sancionadores en dicha materia.
Modelo de Prevención Anticorrupción
Con la entrada en vigencia de la Ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, nuestro país reconoce la posibilidad de las empresas de eximirse de responsabilidad en caso de comisión de los delitos de colusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En tal sentido, la implementación de un Modelo de Prevención Anticorrupción permitirá a la empresa una gestión corporativa ética y transparente, así como mitigar las consecuencias de actos ilícitos que puedan materializarse en la organización. Nuestro equipo especialista en Compliance desarrollará un modelo de prevención a la medida de sus necesidades, estableciendo procedimientos, documentos internos y políticas adecuadas para su funcionamiento.
Protección de Datos Personales
La normativa en materia de protección de datos personales establece obligaciones de tratamiento transversales a todas las áreas de las empresas que realizan tratamiento de datos personales. En dicho sentido, es necesario establecer un sistema interno de cumplimiento que cumpla con abordar las obligaciones organizacionales, legales y técnicas que resultan exigibles para la empresa. Nuestros consultores especializados abordarán las necesidades operacionales de su empresa y adecuarán las mismas a las exigencias normativas vigentes, así como diseñarán los procesos y documentos internos que resulten necesarios para evitar contingencias.